Un sequestro da quasi 5milioni di
euro (4milioni 700 mila euro circa) e due misure interdittive
che vietano di esercitare attività d’impresa sono stati emessi
dal gip di Varese al termine dell’operazione “Easy slot” portata
a termine dai finanzieri del comando provinciale della Gdf di
Varese.
Secondo l’accusa gli indagati, sette persone fisiche e una
persona giuridica, rubavano i fondi cassa delle new slot e,
attraverso un giro di società cartiere e fatture false non
versavano il prelievo erariale unico (Preu) ovvero la tassa
applicata agli apparecchi da divertimento e intrattenimento. Le
somme sparivano ed erano riciclate.
L’inchiesta è partita dalla denuncia presentata da
Lottomatica nei confronti di una società con sede a Varese.
Sulla base dell’analisi della documentazione, delle chat sui
telefoni cellulari degli indagati, degli accertamenti bancari e
delle dichiarazioni di testimoni, è stata contestata dalla
Procura di Varese l’esistenza di un gruppo criminale, che grazie
alla costituzione di alcune società che operavano nel settore
della raccolta e gestione del gioco, garantiva una continua
movimentazione di denaro a fronte di operazioni inesistenti.
Nelle corso delle perquisizioni, tra l’altro, i militari
delle Fiamme Gialle hanno sequestrato 200mila euro in monetine.
La Procura ha adesso depositato l’avviso di conclusione
indagini: gli indagati risponderanno di peculato, appropriazione
indebita, dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per
operazioni insistenti, autoriciclaggio, truffa ai danni dello
Stato, bancarotta fraudolenta e illecito amministrativo.
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www.ansa.it 2024-06-03 06:34:40