Maxi-evasione da 11 mln su rottami ferrosi, sequestrati 8,7 mln – Lombardia
- Advertisement -
Operazione Gdf Verona, due indagati
(ANSA) – VERONA, 15 LUG – La Guardia di Finanza di Verona ha
eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla
confisca di oltre 8,7 milioni di euro nei confronti di una
società operante nella vendita all’ingrosso di rottami ferrosi,
fallita nell’ottobre 2019 e sospettata di aver commesso
un’evasione fiscale con fatture per operazioni inesistenti per
oltre 11 milioni.
Nei confronti dell’amministratore della società, un 61enne
bresciano indagato per bancarotta fraudolenta, dichiarazione
fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti e truffa
aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, le
Fiamme Gialle hanno sequestrato beni per un controvalore di
oltre 5,7 milioni; a un 39enne romeno, indagato per i medesimi
reati e per emissione di fatture per operazioni inesistenti e
autoriciclaggio, sono stati sequestrati beni per quasi 3
milioni.
I due avrebbero distratto circa 3 milioni di euro da un
finanziamento erogato dal Mediocredito, garantito dallo Stato
attraverso il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese,
simulando il pagamento di fatture false, emesse per una vendita
mai avvenuta di macchinari da parte di una ditta croata,
utilizzata anche per la fittizia cessione di rottami ferrosi.
Il cittadino romeno avrebbe messo in atto un riciclaggio
internazionale, attraverso movimentazioni finanziarie a favore
di società con sede in Cina, Hong Kong e Serbia per oltre 6
milioni. E’ stata infine scoperta una compravendita simulata di
un complesso immobiliare, per oltre 4,3 milioni di euro, da una
società abruzzese presso cui dovevano essere collocati i
macchinari falsamente acquistati. (ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
www.ansa.it 2022-07-15 12:28:20